In eerdere artikelen hebben we het belang benadrukt van het voorkomen van witwaspraktijken bij het aankopen van onroerend goed in Spanje. We hebben daarbij toegelicht waarom vastgoedontwikkelaars vaak om uitgebreide informatie vragen. In deze blog wil Welex, een advocatenkantoor gevestigd in Marbella, nader ingaan op de soort documentatie die doorgaans wordt opgevraagd en de achterliggende redenen. Dit doen we met als doel om elke vastgoedtransactie veilig en in overeenstemming met de wetgeving te laten verlopen.
De bestrijding van witwassen – hier verder aangeduid als PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – is van groot belang voor vastgoedontwikkelaars. Volgens de Spaanse Wet 10/2010 ter voorkoming van witwassen zijn zij namelijk wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar de herkomst van de gelden die worden aangewend voor de aankoop van vastgoed.
Deze wettelijke verplichting geldt zonder uitzondering voor alle kopers van woningen, waardoor ontwikkelaars bij iedere transactie moeten nagaan of de financiële middelen legaal zijn verkregen.
